Geldwäschebekämpfung Archive

Kryptobörsen müssen in 6 Monaten die Travel Rule der EU einhalten

6. Juli 2024 Krypto

Ab dem 30. Dezember gilt für Kryptobörsen und deren Dienstleister die EU Travel Rule zur Geldwäschebekämpfung.

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EU verabschiedet neue Krypto-Regulierung zur Geldwäschebekämpfung (AML)

26. April 2024 Krypto

Die neue Regulierung der Europäischen Union zur Geldwäschebekämpfung zielt insbesondere auf Krypto-Dienstleister nach den Definitionen der MiCA ab.

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Binance streicht fast alle Datenschutz-Kryptowährungen in Teilen Europas

2. Juni 2023 Krypto

Binance-Nutzer in Frankreich, Polen, Italien und Spanien müssen ab dem 26. Juni auf fast alle bekannten Anonymitäts-Kryptowährungen verzichten.

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CEO der umstrittenen Kryptobörse Bitzlato in Spanien festgenommen

4. Februar 2023 Krypto

Nachdem die Strafverfolgungsbehörden bereits mehrere Schläge gegen die umstrittene Kryptobörse gelandet haben, wurden nun mehrere ranghohe Mitarbeiter der Plattform verhaftet.

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Celsius veröffentlicht Auszahlungsplan für Kundengelder in Verwahrung

3. Februar 2023 Krypto

Einige Kunden von Celsius dürfen sich freuen, dass die Auszahlung ihrer eingefrorenen Krypto-Gelder zumindest anteilig bald möglich sein soll.

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Südkorea führt Tracking-System für Kryptowährungen im ersten Halbjahr 2023 ein

30. Januar 2023 Krypto

Das „Virtual Currency Tracking System“ soll die Transaktionsdaten von Blockchain-Netzwerken analysieren, um daraus Rückschlüsse auf womöglich illegale Geldbewegungen zu ziehen.

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Britische Finanzaufsicht erklärt: Warum nur 15 Prozent aller Krypto-Firmenlizenz erhalten haben

28. Januar 2023 Krypto

Die britische Finanzaufsicht hat 300 Anträge von Krypto-Firmen auf eine Registrierung bekommen, davon aber nur 41 Anträge genehmigt.

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EU weitet Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung auf Kryptosektor aus

19. Dezember 2022 Krypto

Neue Bargeldobergrenze und EU-Geldwäscheregularien betreffen auch Kryptobörsen und -Dienstleister.

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Südkorea: Finanzaufsicht FSC will Krypto-Wale wegen Geldwäsche beobachten

25. Oktober 2022 Krypto

Die südkoreanische Finanzaufsicht will Krypto-Wale und auch Privatanleger mit größeren Krypto-Vermögen im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung ab sofort genauer überwachen.