Irland will wegen EU-Richtlinie „dringend“ neue Krypto-Gesetze erlassen
Der irische Finanzminister will neue Krypto-Gesetze erlassen, ehe eine EU-Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung in Kraft tritt.
Weiterlesen
Geldwäsche
Automatisch von WPeMatico hinzugefügt
Hohe Strafe für TD Bank: Britische und kolumbianische Kryptobörsen involviert?
Laut FinCEN hat die TD Bank Überweisungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar von zwei internationalen Krypto-Plattformen abgewickelt.
Weiterlesen
Binance-Gründer Changpeng Zhao aus Haft entlassen
Nach vier Monaten Haftstrafe wurde der Binance-Gründer Changpeng Zhao nun wieder in Freiheit entlassen.
Weiterlesen
Bundesbehörden schließen 47 illegale Kryptobörsen wegen Verdachts der Schattenwirtschaft
Die Bundesbehörden schließen auf einen Schlag fast 50 Kryptobörsen, die imVerdacht von illegalen Aktivitäten stehen.
Weiterlesen
Betreiber von unlizenziertem Krypto-Geldautomaten-Netzwerk verklagt: Hartes Durchgreifen in Großbritannien
Die FCA wirft dem Chef von Gidiplus Limited vor, ein illegales Geldautomatennetzwerk zu betreiben.
Weiterlesen
Singapur prüft illegale Verkäufe von Worldcoin-Konten und Token
Singapur untersucht den illegalen Verkauf von Worldcoin-Konten. Das würde Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ermöglichen.
Weiterlesen
Schweizer Aufsichtsbehörde FINMA: Regulierung von Stablecoin-Emittenten
Da Stablecoins weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnen, wollen Regulierungsbehörden wie die FINMA diesen Bereich immer schärfer regulieren.
Weiterlesen
Bitcoin (BTC) bringt Sachsen 2,6 Mrd. Euro ein
Die Staatsanwaltschaft Dresden hat durch die Notveräußerung von 49.858 Bitcoin im Fall Movie2k mehr als 2,5 Mrd. Euro generiert.
Weiterlesen
Paxful-Mitbegründer Schaback: Schuldig wegen fehlender Anti-Geldwäschemaßnahmen
Artur Schaback, einer der Mitbegründer der Kryptobörse Paxful, hat einem Vergleich mit der US-Staatsanwaltschaft zugestimmt. Ihm drohen nun bis zu
Weiterlesen
Kryptobörsen müssen in 6 Monaten die Travel Rule der EU einhalten
Ab dem 30. Dezember gilt für Kryptobörsen und deren Dienstleister die EU Travel Rule zur Geldwäschebekämpfung.
Weiterlesen