HashKey sichert sich VASP-Lizenz in Irland gemäß MiCA-Vorschriften
HashKey Europe hat sich in Irland eine Lizenz gesichert.
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AML
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Terra-Chef Do Kwon wird zusätzlich wegen Geldwäsche angeklagt
Zusätzlich zu den verschiedenen bestehenden Betrugsvorwürfen hat die US-Staatsanwaltschaft nun auch den Anklagepunkt der Geldwäsche gegen Terra-Gründer Do Kwon erhoben.
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Türkei führt strengere Krypto-Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung ein
Auf Grund neuer Vorschriften könnten Krypto-Dienstleister zukünftig sogar bestimmte Transaktionen stoppen, sollten diese nicht ausreichend Informationen über die Nutzer liefern.
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Binance-Gründer Changpeng Zhao aus Haft entlassen
Nach vier Monaten Haftstrafe wurde der Binance-Gründer Changpeng Zhao nun wieder in Freiheit entlassen.
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Schweden: Kryptobörsen sind professionelle Geldwäscher
Die schwedischen Behörden sagen, bestimmte Kryptowährungsbörsen ermöglichen organisiertes Verbrechen und heben vier verschiedene Geldwäscheprofile hervor.
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Bundesbehörden schließen 47 illegale Kryptobörsen wegen Verdachts der Schattenwirtschaft
Die Bundesbehörden schließen auf einen Schlag fast 50 Kryptobörsen, die imVerdacht von illegalen Aktivitäten stehen.
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BitMEX sieht Klage als abgegolten an – Keine weiteren Strafen für Kryptobörse?
Ist die Klage des US-Justizministeriums nach den Strafen gegen das frühere BitMEX-Management abgegolten?
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Kryptobörsen müssen in 6 Monaten die Travel Rule der EU einhalten
Ab dem 30. Dezember gilt für Kryptobörsen und deren Dienstleister die EU Travel Rule zur Geldwäschebekämpfung.
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Italien plant wegen MiCA intensivere Bewachung der Kryptomärkte
Um den Vorgaben der neuen MiCA Krypto-Regulierung gerecht zu werden, führt Italien nun unter anderem beträchtliche Geldstrafen für Verstöße von
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EU verabschiedet neue Krypto-Regulierung zur Geldwäschebekämpfung (AML)
Die neue Regulierung der Europäischen Union zur Geldwäschebekämpfung zielt insbesondere auf Krypto-Dienstleister nach den Definitionen der MiCA ab.
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